- 8 sesiones grabadas
- Acceso a materiales y otros recursos
- Certifica Ilustre Colegio de Abogados de Cañete
- Certificado por 120 hrs. académicas
- Acceso ilimitado
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Contenido del curso de actualización
Módulo 1: Crimen Organizado
- Fines de la Ley y regla de aplicación a los delitos graves.
- Elementos estructurales del tipo: Pluralidad de personas, reparto de roles, carácter estable o indefinido.
- Tipicidad de la finalidad: El requisito de cometer uno o más delitos graves.
- Criterios de identificación: Análisis de la "compleja estructura desarrollada" y la "capacidad operativa".
- Pertenencia al grupo: Delito del Art. 317 y prueba del dolo de pertenencia.
- Delitos comprendidos: Revisión de la lista taxativa y requisito de pena privativa.
- Rol de personas vinculadas: Intervención temporal u ocasional de terceros por encargo de la organización.
Jackeline del Pilar López Ruiz
- Bien jurídico protegido.
- Estructura y jerarquía: Distinción entre estructura dogmática (roles, dirección) y estructura fáctica de la organización.
- Tipicidad objetiva y subjetiva.
- Delito de pertenencia (Art. 317-B): Consumación del delito y prueba del acuerdo previo y el vínculo permanente.
- Técnicas especiales de investigación: Herramientas legales para desarticular la organización (agente encubierto, interceptación, levantamiento del secreto).
- Criterios jurisprudenciales de delimitación: Rol del Acuerdo Plenario N° 8- 2019/CIJ-116 y diferenciación entre banda y organización criminal.
José Domingo Pérez Gomez
- Carácter complejo de la investigación y plazo especial.
- Disposiciones generales de las técnicas: Principios de idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
- Circulación y entrega vigilada: Análisis del procedimiento y la exención de responsabilidad penal para colaboradores.
- Agente encubierto: Rol, facultades legales y límites de su actuación.
- Seguimiento, vigilancia y geolocalización: Facultades fiscales y convalidación judicial posterior.
- Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.
- Deber de colaboración y confidencialidad: Obligaciones de las entidades públicas y privadas durante la investigación.
Omar Alex Chayña Roque
Módulo 2: Lavado de Activos
- Estructura típica del delito de lavado.
- Indicios que acreditan el elemento normativo del tipo penal.
- Autonomía del delito y conexión con la actividad criminal previa.
- Condiciones necesarias para admitir la acusación penal.
- Retiro de la acusación porque los bienes se adquirieron antes del delito previo.
- Técnicas de investigación y presentación de evidencia convincente.
- Actividad criminal previa y determinación del monto de ganancias ilícitas.
Carmen Rosa Sudario Justiniano
- Interrelación entre lavado de activos y delito de receptación.
- Diferenciación entre encubrimiento real y lavado de activos.
- Lavado de activos y su vinculación con la organización criminal.
- Lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
- Lavado de activos y trata de personas: convergencia entre la explotación y el beneficio económico.
- Fraude tributario como posible delito fuente del lavado de activos.
Frank Robert Almanza Altamirano
- Bien jurídico tutelado: transparencia del sistema económico y financiero.
- Sujetos activos y pasivos: funcionarios, particulares y terceros intervinientes.
- Estructura típica y modalidades de los actos de conversión y transferencia.
- Bienes involucrados, naturaleza y relevancia penal.
- Determinación del valor patrimonial y su conexión con la actividad criminal previa.
- Tentativa, consumación y perfeccionamiento del delito.
- Concurso de delitos, penalidad y dosificación judicial.
- Bien jurídico protegido y sujetos del delito.
- Acción típica: descripción, estructura y modalidades de ocultamiento y tenencia.
- Objeto material del delito y valor económico de los bienes.
- Configuración del dolo en el ocultamiento y la tenencia: conocimiento del origen ilícito y voluntad de encubrir.
- Tentativa, consumación y perfeccionamiento del delito.
- Distinción entre autoría directa, coautoría y participación accesoria.
- Escala de penas, sanciones accesorias y decomiso de bienes.
- Bien jurídico protegido y sujetos del delito.
- Acción típica: transporte, traslado, ingreso o salida de dinero de origen ilícito.
- Análisis probatorio de la falta de justificación del origen de los fondos.
- Naturaleza de los bienes objeto del delito: dinero, valores o instrumentos financieros.
- Determinación del punto de consumación: actos preparatorios, ejecución y perfeccionamiento.
- Formas de intervención delictiva: autoría y participación.
- Escala de penas y sanciones accesorias.
Información detallada del curso de actualización
Modalidad 100% virtual: El contenido está disponible las 24 horas del día para que puedas estudiar en tu propio horario.
Acerca del Certificado: Dentro de 3 días al finalizar el curso obtendrá un certificado físico y digital que evidenciará sus nuevos conocimientos y habilidades.
- Acreditado por: Ilustre Colegio de Abogados de Cañete
- Horas académicas: 120 hrs
- Validación: Código QR
Beneficios de Inscripción:
- Certificación válido para convocatorias públicas y privadas
- Material académico (libros digitales, revistas, ppts compartidos por los ponentes, etc.)
- Asesoría permanente sobre su proceso de certificación.
- Ingreso libre a toda las ponencias programadas
- Sorteos de becas en cursos y diplomados.
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Especialistas que te guiarán en este curso de actualización
Frank Robert Almanza Altamirano
Docente en la USMP y AMAG
Jackeline del Pilar López Ruiz
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
José Domingo Pérez Gomez
Maestro en Gestión Pública y Derecho Constitucional
Omar Alex Chayña Roque
Abogado por la UNAP
Carmen Rosa Sudario Justiniano
Abogada, especialista en Derecho Procesal y Ciencias Penales
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Testimonios de nuestros estudiantes
Me encanto, muy interesante el tema, pude obtener mayor informacion sobre el procedimiento judicial.
Mi primera experiencia en Udeapolis, la verdad que gratificante y a seguir mejorando con los cursos
Muy buena la capacitación, que esta dispuesta para toda la comunidad jurídica, esperando que se dicte mas diplomados entre otros cursos de especialidad en diferentes materias, genial.
Muy excelente sus aportaciones de la doctora ya que me ayudo en algunos temas que tenia dudas al respecto.
Muy buen experiencia, que permitiéndome fortalecer mi carrera, a la vez me motiva a seguir aprendiendo sobre los marcos normativos y legales, los instituciones que se involucran, las rutas de atención, los procedimiento, entre otros, para la prevención y protección de victimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar
Muy buen curso, con contenidos y recursos muy interesantes.
Muy bueno e interesante
Muy buenos y temas muy actualizados.
Me gustó mucho la ponencia. Se presentaron puntos claves importantes del tema y la ponente me pareció muy conocedora del tema.
como todos los cursos, excelente, felicidades.
Como siempre los cursos son excelentes, muy agradecido.
Excelente ponencia
Muy didáctico excelente ponente.
GRACIAS POR LA CAPACITACION, BUENA PONENCIA
Gracias, por la capacitacion, la informacion me ayudara en mi trabajo como defensora de los niños y adolescentes.
Muy buena la presentacion, ademas agradecido con el material que nos han brindado
EXCELENTÍSIMOOO...MUCHAS GRACIAS
Muy recomendado para los estudiantes de derecho y las personas que no cuentan en formacion con la carrera
Me parecio muy interesante el tema a tratar en un dia de conmemoracion a la mujer. Muy agradecida por la oportunidad que nos brindan al facilitarnos informacion y materiales educativos.
Fue muy informativo porque aprendí sobre los protocolos de atención y el apoyo a víctimas, también destaco la claridad de la información. En general, fue una experiencia útil para entender mejor la respuesta institucional ante la violencia, muchas gracias.
Fue una experiencia enriquecedora, puesto que, aprendí sobre los mecanismos internacionales de defensa de los derechos fundamentales y su impacto en la protección de grupos vulnerables, muchas gracias.
Muy bueno y autoinstructivo
El curso fue muy enriquecedor y me permitió adquirir nuevos conocimientos de manera clara, asimismo la docente demostrò un gran dominio del tema y resolvió todas las dudas con paciencia y claridad.
Muy explicación y orientan y más cuando el curso está dirigido a la protección de las mujeres y famila vulnerables. Se agradece por la información
Excelente ponencia.
excelente aprendizaje
Excelente, amplio mas mi conocimiento en archivamiento, agradecido
La ponencia de la especialista, muy enriquecedora y fácil de entender
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